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場外配資屢禁難止:多家平台疑似跑路投資者難維權

  发布于 2019-04-27   阅读()  

  場表配資屢禁難止,扩大宣傳、高杠杆誘惑、“皮包公司”等均是套途﹔多家平台疑似跑途,監管層高度關注

  一邊是極具誘惑力的宣傳,一邊是受害人的血本無歸。近期,征求海南貝格富正在內的多家配資平台被曝跑途等問題。

  証監會新聞發言人4月16日表现,証監會高度關注資本市場場表配資情況,堅定不移地打擊違法違規的場表配資行為。証監會提示投資者遠離場表配資。

  有音讯稱,深圳証監局近期召開深圳轄區証券公司分支機構監督使命會議,會上強調要嚴防苦守場表配資,監管部門正正在開發一套監控場表配資的軟件。

  此前已有投資者損失過千萬。業內人士提示,場表配資不僅違反規定,且一朝發生糾紛,維權本钱會特别奋发。

  “科創板來了,對市場很看好,經歷了這麼長時間的熊市,都思多點資金進去。結果沒有輸給市場,卻輸給了平台。”一位正在場表配資平台貝格富上配資十余萬元的投資者感喟。

  這位投資者告訴新京報記者,本年1月,他正在網上看到一篇關於海南貝格富的報道,搜了一下這家公司后,發現许多條讯息都顯示海南貝格富是一家有實力的公司。他正在1月充了2萬元,過了五天就提出來了。隨后又正在4月初分別充了5萬元、4萬元進行配資,但僅一個清明節之后,思找平台提現時,發現貝格富處於失聯狀態,也聯系不上客服。

  來自深圳的配資客幼胡(假名)告訴記者,早正在2017年,他就險些經歷一次配資平台跑途。“(配資平台的)客服告訴我,要是不信赖平台的話,能够先用少一點的錢試試看。思著配資之后要是股票漲了會掙不少,于是拿出來了幾千塊,梗概一個多礼拜,掙了錢之后提現的時候沒有任何阻礙。之后就陸續投進去三四萬塊錢。”幼胡表现,變故便是發生正在這個時候,正在投進去三四萬之后,先是客服幾次迟延提現的请求,並誘導他繼續进入更多資金,他再向客服提出提現请求時,客服就很少能获得聯系。

  幼胡回憶,“當時很著急,后來我聯系到他們,多次溝通,正在表现要報警處理后,平台退回了我的‘本金’,算是有驚無險要回來了錢”。

  幼胡稱,今后很長時間,他都不敢再碰配資,近来面對回暖的股市,他又一次萌生了場表配資的念頭,“我還正在挑選平台,正在投資前起碼要去公司實地参观,這樣應該會靠譜少少”。

  一位2015年就開始參與過配資炒股的資深股民感喟,“金融市場從不缺暴富的神話,也從不少絕望的殒命”。2015年他曾通過配資平台配資炒股,“最開始沒敢放太多錢,后來掙了少少錢之后就放開了,就像是正在賭博一樣,幾周之后,股票就虧損慘重,之前掙到的錢虧到歸零還負債累累”。

  投資人唐先生告訴記者,他也曾考慮過配資炒股的花式,但结果還是放棄了這個思法,“拿著本人的錢去炒股,虧了賺了都是本人的錢,借錢就纷歧樣了,無論是配資炒股還是配資炒期貨,賭贏了,就變成了人生贏家,那萬一賭輸了呢?”

  對於進行場表配資的意圖,一位炒股近10年的老股民理会,“券商的兩融業務请求高,并且杠杆比例低,開通券商的融資融券業務需求不低於50萬的個人資產,但場表配資隻要你思,5倍、8倍、以至10倍的杠杆都能够達成,并且沒有對於個人資產的硬性请求,隻要投資者有這種需求,根基都能够實現。于是盡管少少配資平台请求的費率不低,但仍有抱有賭徒心態的投資者進入”。

  “10萬本金,配資8倍杠杆,利钱隻要8000元/月”、“國內公認最大實盤配資平台”、“美國華爾街有名投資大師Peter Lynch旗下投資團隊洽談3年联合出巨資創辦”、“前身是已有16年歷史的配資公司”……

  對於場表配資平台海南貝格富科技有限公司疑似跑途,証監會正在4月16日回應稱,已第一時間組織核查。經查,海南貝格富科技有限公司不具備經營証券業務資質。公安機關已接到多名投資者報案,反应該公司涉嫌以場表配資為名實施詐騙。

  上述投資者告訴記者,目前未經核實的情況是,投資者被騙最多的有1200萬元,另有被騙800多萬的受害人已經正在海南報案登記。

  天眼查顯示,海南貝格富科技有限公司造造於2018年9月3日,注冊資金為5000萬元,江俊為最大股東,出資3000萬元,持股比例為60%,另一股東為庄宇航,出資2000萬元,持股40%。

  記者查閱海南貝格富的工商讯息發現,盡管其自稱供应專業的金融服務,但該企業屬於科技推廣和應用服務公司,經營范圍中並無任何股票基金金融服務相關業務。

  企查查顯示,4月17日,海口市工商行政处理局將海南貝格富列入經營異常名錄,来源是通過登記的住屋或者經營場所無法聯系。

  據媒體報道,經海口民警初查,海南貝格富科技有限公司注冊地為海口市高新區創業孵化核心A樓5層,但實際不正在該地点辦公。也便是說,這家聲稱“出巨資”創辦的配資平台,是一家“皮包公司”。

  有該平台投資者向記者败露,海南貝格富法定代表人、最大股東江俊曾是蘇州貝格富的負責人,2014-2018年期間不绝正在蘇州及邻近活動。不過,記者未從工商讯息上看到兩家公司的股權交集。

  一位投資者介紹,投資人正在貝格富上進行配資,起首需求正在其官網充錢作為保証金,之后能够獲得融資,融資所得的錢並非直接劃款至投資人的賬號,而是放正在由貝格富供应的第三方业务軟件中,投資者操纵貝格富供应的該軟件的賬戶密碼進行业务、操作。

  其向記者显现了业务軟件——HOMS錢江版,其稱:“目前這個軟件中貝格富供应的賬號已經不行登錄,并且,與網站簽署的配資合同都是電子合同,網站關了,合同、业务記錄什麼都沒有了。”

  繼貝格富后,指日市場又爆出沿途配資跑途的音讯。綜合媒體報道,一家名為“長紅配資”的平台遭多人舉報,目前網站關閉,业务軟件無法登錄,平台客服把投資者的微信拉黑。受騙人數已超過37人,涉案總金額已超過1000萬元。

  公開資料顯示,長紅配資是廣州長紅投資有限公司旗下做配資服務的公司,自稱“公司內部有著龐大的資深配資團隊,團隊中的成員都是國內表配資行業中的精英人士,對投資炒股都有著豐富的經驗,對風險理会也特其余到位”。

  記者正在國家企業信用讯息公示系統中查詢看到,廣州長紅投資有限公司造造於2018年5月,所正在地是廣州市河汉區黃村橫崗途1號大院內。公司本年3月21日已被廣州市工商行政处理局列入異常經營,来源是“通過登記的住屋或者經營場所無法聯系”。企查查中廣州長紅投資有限公司的官網地点已無法打開。

  記者正在蘋果APP Store中寻求“長紅配資”,未有相關產品﹔正在電腦端寻求沟通關鍵詞,有一個名為“廣東長紅配資业务軟件官網app v1.0”的軟件,記者輸入手機號預約后,截至發稿未收到任何回復,該頁面中還有一個可供下載的二維碼入口,但掃描后也是统一個軟件下載頁面。

  根據此前的公開報道,長紅配資自稱“通過了AAA級企業認証,是中國互聯網金融行業優秀树模企業,中國電子商務協會信用途理委員會會員單位。”不過,記者戒备到,中國電子商務協會昨年12月已被民政部列入社會組織嚴重違法失信名單,並撤銷登記。

  除了貝格富與長紅配資,近来被曝跑途的平台還征求自稱“國內互聯網十大配資品牌平台”的憶融速配。據媒體報道,這家位於鄭州的場表配資平台無法平常提現,以至曾虛構官員到場參加其分公司改名儀式。

  指日,新京報記者正在電腦上試圖登錄其官網,正在地点欄輸入網站地点后,自動鏈接為:首都網警提示您,您訪問的網址為虛假、詐騙網站。4月22日,記者用手機登錄憶融速配官網,彈窗收到一條平台停業告诉:憶融速配官方表现平台停業運營。首頁上有一條4月22日更新的讯息,稱平台全体會員用戶賬戶余額总计結算实行,用戶資金总计凯旋出款到用戶銀行賬戶上,請查詢銀行賬號資金到賬情況。

  盡管行業內剛有平台疑似跑途事变被爆出,但記者指日正在多個QQ群看到,做配資“生意”的人仍然活躍。

  記者分別聯系到兩家做配資業務的公司,兩公司的內部人員都知曉近期有配資平台爆雷,但稱本人公司“曾被証監會審查過”,或有相關背書。

  北京一家名為杰創資本的公司,做線下配資業務。據該公司一位人士介紹,現正在杠杆做得比較顽固,為3-4倍,投資者投的多,公司給配的資金也多。假設投資者进入10萬元,公司按1:4的比例出40萬,最終共进入50萬元炒股。

  好手話中,投資者进入的10萬元被稱為保証金。“10萬是要給機構的,作為保証金,面簽時帶身份証和銀行卡,(我們)給你一個50萬的賬戶,實際上是我們的賬戶,正在(我們)這裡操作,賬戶密碼雙方都支配,盈虧都是你來承擔。”

  賬戶開立后,雙方需求簽訂協議,設定卫戍線和缓倉線。值得一提的是,卫戍線和缓倉線均是針對投資者进入的本金片面,假設卫戍線為50%,則代表若投資者进入10萬,虧損5萬,即觸及卫戍線。“虧剩到45萬時,你需求往裡補保証金,留一個跌停板的距離,要是這時候不補,公司就會強行平倉,並終止協議。剩的錢退給你。”該人士舉例稱。

  如斯設置是因為配資方擔心虧損波及自有資金。該人士稱,現正在不做到10倍杠杆的来源也是如斯,“風險太大,假設你出10萬,我給你配100萬,(所選股票價格)4%、5%的波動或许就到平倉線了,一個跌停思出都出不來,平台的資金也受損。”

  據該人士介紹,公司按配出金額月息約1.5%收取,並採取月付花式,月息凹凸以配出資金的多少決定。

  談及近期海南貝格富平台疑似跑途一事,該人士還表现,“(他們)月息8厘,10倍杠杆,本钱都不夠,本钱起码要1分或9厘。”其還稱,線上有许多假平台,投資者要实事求是。

  記者正在杰創資本官網看到,該公司自稱是一家經北京市当局同意造造,並正在北京市工商行政处理局正式注冊登記,注冊資本1000萬元的專業投資咨詢处理公司。但整個官網並未有一處全稱,僅有“北京杰創資本”字樣。

  隨后記者致電該公司官網上披露的客服電話,無人接聽,但收到一條感謝致電北京杰創眾盈处理咨詢有限公司的短信。國家企業信用讯息公示系統顯示,該公司經營范圍征求企業处理、經濟讯息、哺育讯息、房地產讯息等咨詢服務,以及軟件開發、會議服務、承辦展覽显现、市場調查、銷售機械設備等,並不蕴涵配資業務。

  記者正在配資群中聯系上另一家線上配資平台的使命人員,其稱能够為新手投資者將投資門檻降至5萬元。這位使命人員介紹,投資者出5萬本金就能够配資,目前該平台可加3-10倍杠杆,不修議10倍,多數正在7倍支配,是“根據行情定”,同時為投資者供应免費的個股參考,不會承諾收益。持有時間由投資者本人定,“股票是T+1,便是这日買诰日就能够賣。”

  正在該平台配資有一個条件,即需求正在其平台實名開立一個新的配資炒股賬戶,不行用其他的券商賬戶。利钱均匀正在2%以上,與杠杆倍數成正比。如投資者出5萬元,5倍杠杆則月息2.2%﹔若7倍杠杆則月息2.6%。以7倍杠杆粗算,一個月投資者需付出9100元利钱。當記者提出這個月息有點高時,該人士稱,“(總共进入)40萬賺5個點支配(利钱)就出來了。”

  當記者兩次詢問平台名稱,表现思先去開一個賬戶時,該人士稱,“你先考慮,近期也有負面音讯,你要先對風險做根基了然,必然要選正規的公司。”該人士補充稱,這是証監會的请求,“証監會前段時間來我們這邊審查過,请乞降客戶說明确風險。”同時表现,該平台賬戶通過三方銀行監管。

  4月16日,証監會發言人明確表现,所謂的場表配資平台均不具備經營証券業務資質,有的涉嫌從事造孽証券業務活動,有的以至採用“虛擬盤”等格式涉嫌從事詐騙等違法犯法活動。

  據業內人士介紹,虛擬盤是根據股票业务規則,基於一種虛擬平台實現股票買賣的炒股妙技。虛擬盤业务規則均以現實股市為基礎,但又略有區別,比方业务時間、漲跌幅局部等。“好比少少炒股大賽,用的便是虛擬盤的业务格式。”

  寻常來說,股票配資用戶操纵的賬戶有兩種,一種是券商賬戶,别的一種是資管賬戶,也被稱為分倉賬戶。分倉賬戶往往不是用券商的炒股軟件登錄,而是用第三方业务軟件。

  少少詐騙性質的配資平台通過虛擬盤,對接到业务軟件上,和配資用戶進行對賭。“用戶炒股輸的錢,直接到了配資平台的手上。用戶做的全体业务操作,都沒有對接到券商以及业务所,不屬於真正的股票业务。”一位券商使命人員介紹。

  一位股民告訴記者,民多數場表配資的业务不行正在証券公司官網正在線進行,而是通過下載軟件,“有的虛擬盤軟件不才載電腦版時,殺毒軟件或许會有報病毒提示”。别的一名曾因配資遭遇財產損失的投資者告訴記者,许多配資平台的业务賬戶需求由投資者和配資公司联合支配,賬戶的安详性也得不到保证。

  某券商營業部使命人員告訴記者,投資者能够请求配資平台供应股票业务交割單,通過核對业务時間、业务數量以及下單的價格等,能夠辨别是否是實盤业务。

  一家軟件下載網站上介紹,HOMS錢江版是一款專為金融人士供应的股票业务軟件,集雙向買賣、埋單业务、債券回購、債券逆回購等多種成效於一身,幫帮用戶神速實現委托下單,輕鬆玩轉股票。

  這個被多個配資平台青睞的HOMS业务系統是什麼?據業內人士介紹,恆生HOMS系統最受關注的成效即為“分倉”成效,通過分倉,能够將统一個証券賬戶下的資金分派成若干獨立幼單元進行單獨的业务、核算。有的配資公司通過與券商配合,母賬戶採用恆生HOMS系統直接與券商連接,子賬戶分給個人操作,約定融資的年利钱。

  恆生網絡研發的HOMS系統於2012年5月正式運行。早正在2016年11月,証監會就曾向恆生網絡下發處罰決定書。

  証監會彼時表现,恆生網絡明知從事配資業務客戶的經營格式,仍向不拥有經營証券業務資質的客戶銷售該系統,供应相關服務並獲取收益。截至2015年7月31日,恆生網絡與149個從事配資業務的客戶簽訂協議,遵照証券业务量的必然比例(萬分之零點五到一點五),造孽獲取收入1.1億元。証監會決定沒收恆生網絡違法所得1.1億元,並處以3.3億元罰款。

  記者戒备到,4月3日,恆生電子就媒體所做的配資相關報道發布聲明,恆生電子表现,目前恆生電子及控股子公司均未研發、銷售任何配資軟件﹔恆生電子將繼續秉持“擁抱監管,穩妥創新”的谋略,為金融機構供应合法合規的產品和服務。

  上述業內人士認為,HOMS系統的分倉業務自身的存正在並非違法或違規,但HOMS系統為造孽的配資平台供应了一片“沃壤”。

  証監會正在4月16日的答記者問中表现,高度關注資本市場場表配資情況,堅定不移地打擊違法違規的場表配資行為。

  此前正在2月25日,針對市場反应“場表配資有所抬頭”問題,証監會新聞發言人表现,証監會亲昵關注,指導有關方面依法加強對业务的全過程監管。各証券公司要嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性处理,加強異常业务監控,認真做好技術系統安详防護。同時,也心愿廣大投資者理性投資,提防投資風險。

  2月27日,証監會主席易會滿正在國新辦新聞發布會上表现,堅持精准施策,精准做好股票質押、債券違約、私募基金、場表配資和地方各類业务場所等重點領域風險的提防化解處置使命。”

  “哪怕所謂正規、實盤业务、沒有跑途的配資平台,也不倡议投資者正在其上面進行配資”,券商使命人員張穎(假名)告訴記者。

  張穎表现,“配資機構並非從事証券經紀業務的合法機構,沒有內控、風控和表部監督,于是游離正在法令監管的灰色地帶,與個人投資者風險担当力明顯不般配,投資者應自覺遠離。”

  尋真律師事務所律師王德怡進一步表现,一朝發生糾紛,維權本钱會特别奋发,案件審理和執行的時間都會很長,投資者的權益難以获得法令的保证。

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